Tres spammers sentenciados en Estados Unidos por fraude de tarifa anticipada

Ilustración: Lou BeachDos Nigerianos y un francés fueron sentenciados a prisión el jueves por estafar a la gente por más de 1,2 millones de dólares en una estafa masiva por correo electrónico, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Nnamdi Chizuba Anisiobi, de 31 años, de Nigeria fue sentenciado a 87 meses en prisión, mientras Anthony Friday Ehis, de 34 años, de Francia y Kesandu Egwuonwu, de 35, de Nigeria fueron condenados a 57 meses. Fueron sentenciados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Después de ser arrestados en Amsterdam en febrero de 2006, los tres fueron extraditados a los EE. UU. El DOJ dijo que los tres se declararon culpables de un cargo de conspiración, ocho cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude postal. El fraude por correo y por cable conlleva el máximo de sentencias posibles de 20 años de prisión, mientras que la conspiración tiene una pena máxima de cinco años.

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Los tres hombres ejecutaron la llamada fraudes de honorarios por adelantado. Se les dijo a las víctimas que su ayuda era necesaria para distribuir dinero para obras de caridad. A cambio, se les prometió a las víctimas que obtendrían una comisión que iría a la institución benéfica de su elección, dijo el Departamento de Justicia.

A las víctimas se les dijo que primero tenían que transferir dinero por diversas tarifas. En algunos casos, a las víctimas se les enviaban cheques falsificados para cubrir las tarifas, que rebotaron a pesar de que las víctimas ya enviaban dinero, dijo DOJ.

En una variante de la estafa, las personas recibían un correo electrónico que pretendía ser de alguien que padece cáncer de garganta terminal que necesitaba ayuda para distribuir $ 55 millones en dinero de caridad. A las víctimas se les dijo que obtendrían una comisión del 20 por ciento que iría a una organización benéfica de su elección para solucionar el problema.

Para hacer que la artimaña parezca más legítima, los estafadores enviaron fotos de la supuesta víctima de cáncer de garganta, junto con otras fraudulentas documentos que confirmaron ostensiblemente los $ 55 millones, dijo el Departamento de Justicia.

Los fraudes anticipados se han vuelto tan frecuentes que las fuerzas del orden y las empresas privadas han adoptado nuevos pasos para detener las estafas.

En octubre de 2008, la Coalición por Fraude Anticipado creado para educar al público sobre los fraudes, así como para fomentar una cooperación más estrecha entre la policía y la industria. Los miembros de la coalición incluyen a Microsoft, Yahoo, la agencia de transferencia de dinero Western Union y el Banco Africano de Desarrollo.

Microsoft y Yahoo están particularmente preocupados por los fraudes de honorarios por adelantado ya que los delincuentes a menudo usan sus cuentas de correo electrónico para enviar lanzamientos falsos. Los estafadores también han secuestrado esas marcas, enviando correos electrónicos que pretenden ser una lotería patrocinada por Microsoft o Yahoo.

Ultrascan Advanced Global Investigations en los Países Bajos, que tiene un departamento especial dedicado a investigar fraudes con tarifas anticipadas, estima que $ 4.3 se perdieron mil millones de ese tipo de estafa en 2007.