Pérdidas que probablemente se eleven del último anillo delictivo rumano

Las pérdidas causadas por un anillo de cibercrimen roto el martes por Rumanía podrían alcanzar los millones de euros, dijo el jueves un funcionario de la Inspección General de la Policía Nacional Rumana.

Con ayuda del Buró Federal de EE. UU. de Investigación, Rumania arrestó a 19 personas el martes por una amplia operación de cibercrimen y blanqueo de dinero. Rumania todavía está buscando otros sospechosos.

Se calcula que la operación tiene una ganancia neta de 400,000 (635,000) dólares, pero la investigación continúa, y las pérdidas reales de las víctimas "probablemente serán mucho más, millones de euros ", dijo el funcionario.

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Se alega que los estafadores han colocado listados falsos en sitios de subastas como eBay y han corrido sitios de phishing para robar tarjetas de crédito información.

Las detenciones representan otra rara victoria para la aplicación de la ley, que según muchos expertos tiene dificultades para lidiar con la complejidad de los casos de delitos cibernéticos junto con la gran cantidad de estafas.

Rumanía, junto con otros países de Europa del Este ha sido una cama caliente para la delincuencia en Internet debido a las altas habilidades informáticas del país y factores económicos tales como bajos salarios y empleo.

Los ingresos de las estafas se usaron en parte para comprar autos de lujo e inmuebles, dijo el funcionario. Los arrestados serán procesados ​​bajo cargos relacionados con fraude.

El grupo presuntamente barajó dinero a través de una red de cuentas bancarias globales creadas con nombres falsos, canalizando los ingresos a Rumanía, dijo el funcionario.

"Contrataron gente por una pequeña cantidad de dinero para sacar el dinero de su cuenta para que la policía no pueda descubrir a los verdaderos beneficiarios del dinero ", dijo el funcionario.

La policía ejecutó órdenes de arresto contra 34 residencias en varias ciudades rumanas, confiscando al menos el equivalente de $ 50,000 en lei rumano, libras esterlinas y euros, más 18 computadoras portátiles, 12 computadoras y 29 teléfonos móviles, dijo el funcionario.

El FBI y Rumania han cooperado antes. En mayo, 38 personas en los Estados Unidos y Rumanía fueron acusadas de supuestamente orquestar esquemas de phishing complicados para robar números de tarjetas de crédito y débito.

En esos casos, las tarjetas de débito y crédito se usaban para retirar dinero de cajeros automáticos o puntos de venta terminales de venta con los límites de extracción más altos, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en ese momento. Parte del dinero se envió al proveedor del número de tarjeta en Rumania.