Rumano admite Phishing, podría enfrentar cinco años

Un rumano se declaró culpable el martes de un cargo de fraude federal por su papel en la creación de sitios web falsos para robar detalles de tarjetas de crédito y débito.

Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, 22, también podría enfrentar una multa de US $ 250,000, según el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ). Nicola-Roman se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude.

Nicola-Roman es una de las 38 personas de varias nacionalidades acusadas en mayo de dirigir un círculo de ciberdelincuencia centrado en el spam y el phishing. En solo un incidente, la tripulación envió 1.3 millones de mensajes spam atrayendo a la gente a visitar sitios web que habían construido para recopilar detalles financieros.

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Usando programas de mensajería instantánea, los hackers enviaron esos detalles a los "cajeros" en los EE. UU. Esos cajeros crearían tarjetas bancarias fraudulentas, codificando la información bancaria en la banda magnética de las tarjetas falsas.

Las tarjetas se usarían para retirar dinero en cajeros automáticos con la mayor límites de extracción, dijo DOJ. A los piratas informáticos, algunos de los cuales se encontraban en Rumanía y otros lugares, se les enviaría un recorte de los ingresos.

Las instituciones financieras afectadas incluyeron Citibank, Capital One, JP Morgan Chase y Wells Fargo. También se apuntó al sitio de subastas eBay y su sucursal de pagos electrónicos, PayPal.

No se ha publicado una cuenta completa de las pérdidas, pero el DOJ dijo que una institución informó una pérdida de $ 150,000.

Nicola-Roman fue arrestado en Bulgaria en una orden de Interpol en junio de 2007 y extraditado a los Estados Unidos en noviembre pasado. Está programado para la sentencia en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para Connecticut el 10 de octubre.

Rumanía se ha enfocado intensamente en la aplicación de la ley debido a los delitos informáticos. La semana pasada, las autoridades en cooperación con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos detuvieron a 19 personas en una operación de cibercrimen y blanqueo de dinero.

Un funcionario de la Policía Nacional rumana dijo que el plan arrojó al grupo al menos 400,000 euros (US $ 635,000), pero es probable que las pérdidas lleguen a millones de euros a medida que los investigadores desentrañan sus actos.