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El operador de varias compañías que supuestamente procesó más de 350 millones de dólares en pagos ilegales de juegos de azar por Internet y fue acusado de fraude bancario y otros delitos, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el jueves.
Douglas Rennick abrió varias cuentas bancarias en los EE. UU. y en junio de 2009, el DOJ dijo en un comunicado de prensa. El residente canadiense Rennick, de 34 años, acusado el miércoles en el Tribunal Federal de Distrito del Sur de Nueva York, ha sido acusado de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para participar en el lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales.
Si es declarado culpable, Rennick enfrenta un máximo de 30 años de prisión y una multa de $ 1 millón por fraude bancario, 20 años de prisión y una multa de $ 500,000 por lavado de dinero, y cinco años de prisión y una multa de $ 250,000 en el cargo de juego La acusación también busca el decomiso de aproximadamente $ 565.9 millones, que representan la cantidad supuestamente obtenida por Rennick en las conspiraciones ilegales de juegos de azar y fraude bancario.
Rennick abrió cuentas bancarias bajo varios nombres corporativos, incluido KJB Financial, Account Services y Check Payment Financial, dijo el Departamento de Justicia. Él y los conspiradores falsamente representaron que las cuentas serían utilizadas para propósitos tales como emitir cheques de reembolso, cheques de reembolso, cheques de patrocinio, cheques de afiliados y procesamiento de nómina menor, dijo el Departamento de Justicia.
En cambio, Rennick y sus compañeros de conspiración usaron las cuentas para recibir fondos de empresas de juegos de azar en el extranjero que ofrecen póker, blackjack, máquinas tragamonedas y otros juegos de casino. Rennick y sus compañeros de conspiración luego desembolsaron esos fondos mediante cheques a residentes de los Estados Unidos que intentaban cobrar sus ganancias de juego, dijo el DOJ.
Rennick y sus cómplices proporcionaron información falsa a los bancos estadounidenses sobre el propósito de las cuentas, como el procesamiento de los cheques de apuestas en Internet es ilegal en los EE. UU., dijo el Departamento de Justicia.
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