Noticia - Condenan a una familia en Málaga por blanquear dinero de la droga con ingresos en cuentas
Dos Los búlgaros fueron condenados por sus papeles en un plan de lavado de dinero en línea que recaudó alrededor de 1,2 millones de dólares de residentes estadounidenses y lo envió a un grupo criminal en Europa del Este, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Ivaylo Vasilev Pletnyov y Nikolay Georgiev Minchev usó eBay y otros sitios web para anunciar vehículos y embarcaciones caras que no le pertenecían, dijo el Departamento de Justicia.
Los dos acusados y coconspiradores administraron el esquema desde julio de 2005 hasta mayo de 2006, dijo el DOJ en un comunicado de prensa..
[Más información: los mejores servicios de transmisión de TV]Cuando las víctimas expresaron su interés en los vehículos o embarcaciones, se contactaron directamente con un correo electrónico de un supuesto vendedor, dijo el Departamento de Justicia. A continuación, se instruyó a las víctimas para que transfirieran los pagos a través de eBay Secure Traders, una entidad sin afiliación a eBay. EBay Secure Traders era supuestamente un servicio de cuenta de depósito en garantía, pero en su lugar, los fondos de las víctimas se transfirieron directamente a cuentas bancarias en Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Grecia controladas por Pletnyov, Minchev y sus cómplices.
Pletnyov, De 39 años, de Svishtov, Bulgaria, fue sentenciado el miércoles en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia a cuatro años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. También se le ordenó pagar $ 306,502 en restitución. Pletnyov se declaró culpable el 15 de enero.
Minchev, de 45 años, de Sofía, Bulgaria, fue sentenciado el miércoles a 30 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, y también se le ordenó pagar $ 270,444 en concepto de restitución. Minchev se declaró culpable el 21 de septiembre de 2008.
Pletnyov y Minchev fueron acusados originalmente el 9 de enero de 2008, junto con otros cuatro acusados. El DOJ continúa trabajando con contrapartes extranjeras en Rumania y Polonia con respecto a los demandados restantes.
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