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Tres personas fueron sentenciadas a penas de prisión el jueves por sus papeles en un esquema multimillonario destinado a pagos a proveedores de servicios de TI y consultoría de cuatro gobiernos estatales, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Entre las empresas afectadas por esta estafa se encontraban Deloitte Consulting, Unisys, Accenture y EDS, ahora parte de Hewlett-Packard. Los demandados pudieron desviar pagos estatales por un total de US $ 3.4 millones de West Virginia, Kansas, Ohio y Massachusetts a cuentas bancarias controladas por los conspiradores, dijo el DOJ en un comunicado de prensa. El esquema, que comenzó a fines de 2008, proveedores específicos que recibieron grandes pagos de los estados con regularidad, dijo el Departamento de Justicia. Coconspiradores ubicados en los documentos presentados por los EE. UU. Para crear entidades ficticias con nombres similares a proveedores legítimos, así como cuentas bancarias fraudulentas a nombre de los proveedores seleccionados. Con la información adquirida de Internet y otras fuentes, los conspiradores completaron los foros de autorización de depósito directo para los proveedores seleccionados.
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El Juez de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de West Virginia sentenció a Robert Otiso, de 36 años, de Elk River, Minnesota, a 72 meses de prisión por conspiración para cometer correo y fraude electrónico; Paramena Shikanda, de 35 años, de Minneapolis, a 46 meses de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero; y Collins Masese, de 21 años, de St. Paul, Minnesota, a nueve meses de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. Los acusados son todos nativos de Kenia.
"Hoy representa una victoria para los contribuyentes", dijo el abogado estadounidense R. Booth Goodwin II, del Distrito Sur de Virginia Occidental, en un comunicado. "Cuando el estado es defraudado, todos sufrimos. El dinero extraído del tesoro público no es dinero disponible para escuelas, carreteras y departamentos de policía y bomberos". Las condenas derivan de una investigación federal sobre la desviación de millones de dólares. dólares del estado de Virginia Occidental.
En abril y mayo, otros dos ciudadanos de Kenia presentaron cargos de culpabilidad por cargos derivados de sus funciones en el plan. Michael Ochenge, de 33 años, y Albert Gunga, de 30, ambos de Minneapolis, se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Están programados para ser sentenciados el próximo jueves.
Grant Gross cubre la política de tecnología y telecomunicaciones en el gobierno de los EE. UU. Para
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