Hombre se declara culpable de Wal-Mart Card Phishing Scheme

Tien "Tim" Truong Nguyen se declaró culpable de fraude y cargos de robo de identidad el martes, un día antes de que su caso fuera a juicio.

Los fiscales dicen que, trabajando en concierto con rumanos ciberdelincuentes, Nguyen creó falsos sitios web de phishing y proporcionó a otros información robada que luego se utilizó para configurar cuentas falsas de crédito instantáneo de Wal-Mart en tiendas del norte de California.

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Operado por GE Capi Así, los kioscos ejecutan un control de crédito del cliente de Wal-Mart y escupir cupones de crédito instantáneos, por lo general de $ 1,000 a $ 2,000, que se pueden usar en las tiendas.

Configurando cientos de estas líneas de crédito instantáneas, Los dos supuestos coconspiradores de Nguyen, Stefani Ruland y Ryan Price, obtuvieron cerca de $ 193,000 en poco menos de dos meses, según los fiscales. Un investigador de Wal-Mart descubrió la estafa en septiembre de 2006, luego de que un informante anónimo le informara que Ruland y Price tenían un garaje lleno de artículos robados de Wal-Mart en su casa de Sheridan, California.

Ruland está cumpliendo una sentencia de prisión su papel en la estafa; El precio está a la espera de juicio, dijeron los fiscales.

Después de conocer a Price y Ruland a través de Internet, Nguyen comenzó a darles información crediticia a cambio de metanfetamina, dijeron los fiscales en documentos judiciales. "Nguyen dijo que cometió un robo de identidad 'porque era muy fácil'", declaran las declaraciones. Dijo a los investigadores que "quería dejar el robo de identidad, pero lo reanudó si fumaba metanfetamina y que la droga le dio el impulso para robar la identidad".

Cuando Nguyen fue arrestado el 26 de enero de 2007, la policía encontró en su computadora números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias e información robada pertenecientes a decenas de miles de personas. También encontraron plantillas para crear sitios web falsos. Entre los objetivos se incluyen eBay y varias instituciones financieras regionales más pequeñas, como Fairwinds Credit Union de Florida, Heritage Bank de Washington y Honolulu City and County Employee's Credit Union., ahora conocida como Aloha Pacific.

Muchas de las víctimas de Nguyen eran usuarios de PayPal que respondían a correos electrónicos falsos o ventanas emergentes que les pedían información personal, dijeron las autoridades. EBay posee PayPal, un servicio de pago en línea.

El caso "muestra que la información puede obtenerse en Sacramento y usarse para llevar a cabo fraudes de una manera muy amplia", dijo Robin Taylor, una fiscal federal que procesó el caso..

La declaración de culpabilidad de Nguyen se produce como parte de una campaña más enérgica del Departamento de Justicia contra los estafadores rumanos. En marzo, un juez federal en Connecticut entregó a un rumano de 23 años llamado Ovidiu-Ionut Nicola-Roman una sentencia de cuatro años de prisión por su papel en una estafa internacional de phishing. El Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. Ha pasado los últimos seis años fortaleciendo las conexiones con la policía y los legisladores rumanos. El año pasado, las autoridades federales arrestaron a casi 60 personas en los Estados Unidos y Rumania como parte de una operación de robo de identidad. Taylor dijo que los consumidores que están preocupados por el robo de identidad pueden tomar algunas medidas básicas, como marcar sus cuentas con informes crediticios agencias, para que sepan cuándo alguien trata de sacar crédito en su nombre; ejercitar la precaución en línea; y mantener sus números de Seguridad Social en privado.

Nguyen, quien tiene tres condenas por delitos graves anteriores a 1, será sentenciado el 19 de noviembre.