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A Hampton, New Hampshire, se ha declarado culpable de cargos de fraude por su papel en un plan para vaciar cuentas de corretaje mediante la instalación de software malicioso Trojan Horse en las computadoras de las víctimas. De acuerdo con documentos judiciales, Alexey Mineev estableció varias "cuentas ocultas" que Luego, se transfirieron fondos robados de cuentas bancarias y de corretaje entre julio y diciembre de 2007. Se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero el miércoles, según Mike Ruocco, vicepresidente del juez Paul Gardephe del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York., quien preside el caso.
Los delincuentes infectarían las PC con software troyano malicioso que robaría números de cuenta y contraseñas cuando las víctimas iniciaran sesión en sus cuentas en línea. Las autoridades dicen que otro conspirador, Alexander Bobnev, enviaría por correo electrónico las capturas de pantalla de Mineev de las cuentas pirateadas que muestran cuánto dinero se transfería a la cuenta de depósito de Mineev, junto con instrucciones como "Retirar el dinero … mañana".
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Los troyanos son programas maliciosos que los usuarios instalan en sus computadoras, creyendo que son benignos. Los hackers los disfrazan como cosas como códecs de video, salvapantallas e incluso parches de seguridad.
El robo de cuentas es un problema creciente para los bancos y las casas de bolsa. Quieren seguir ofreciendo a los clientes servicios bancarios en línea a bajo costo, pero también están sufriendo pérdidas de delincuentes internacionales. Una vez que el dinero se trasladó fuera de la costa, es virtualmente imposible recuperarlo, dicen los expertos en seguridad.
Los estafadores a menudo intentan reclutar a las denominadas mulas de dinero para mover fondos desde cuentas pirateadas en el extranjero. A menudo estas mulas son involuntarias participantes en el esquema, creyendo que simplemente están haciendo trabajo de nómina independiente para compañías internacionales.
Cuando se presentaron cargos contra Mineev y Bobnev en noviembre pasado, el Departamento de Justicia de los EE.UU. acusó a un tercer hombre, Aleksey Volynskiy de Nueva York, de la creación de cuentas bancarias y el lavado de dinero robado. Según los informes, Bobnev, de Volgogrado, Rusia, está fuera del alcance de las fuerzas del orden de EE. UU. En su país de origen.
Mineev enfrenta hasta dos años de prisión y una multa de hasta $ 40,000 por el cargo. En su acuerdo de culpabilidad, dijo que devolvería los $ 112,000 que hizo del plan.
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