Firma de moneda en Internet se declara culpable de lavado de dinero

E-Gold, un servicio de pago basado en Internet y tres propietarios se han declarado culpables de cargos criminales relacionados con el lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia de los EE. UU. el lunes.

E-Gold, con sede en Nevis, West Indies, y la filial corporativa Gold & Silver Reserve cada uno se declaró culpable en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia de conspiración para participar en el lavado de dinero y la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Douglas Jackson, 51, de Melbourne, Florida, el director principal de E-Gold y CEO de Gold & Silver Reserve, se declaró culpable de los cargos, el DOJ dijo en un comunicado.

Los otros dos directores principales de E-Gold, Barry Downey, de 48 años, de Baltimore, y Reid Jackson, de 45, de Melbourne, cada uno se declaró culpable de infracciones graves o f Ley del Distrito de Columbia relativa a la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. E-Gold, Gold & Silver Reserve y los tres directores de compañía fueron acusados ​​en una acusación formal presentada por un gran jurado federal en abril de 2007.

Douglas Jackson, en una publicación de blog el lunes, anunció cambios en el acuerdo de usuario de E-Gold. incluida una suspensión temporal de nuevas cuentas allí. La compañía también requerirá que los usuarios tengan solo una cuenta, escribió. Una falla de diseño en el servicio "hizo que sea extremadamente difícil para e-gold expulsar a un usuario, de una manera verdaderamente efectiva, por abuso criminal del sistema", agregó.

Jackson llamó a E-Gold más exitoso que la mayoría de los competidores, pero también reconoció problemas con el servicio. Uno de los problemas es la "falta de transición de E-Gold de un jugador marginal para los primeros usuarios a una institución respetada integrada en la corriente financiera global", escribió. "El hecho de que E-gold no haya surgido hasta ahora es el resultado de muchos factores, pero las causas principales fueron fallas de diseño en la creación de cuentas y la lógica de aprovisionamiento que condujeron a la desafortunada consecuencia de la vulnerabilidad al abuso criminal Abuso criminal del sistema e-gold. a su vez, condujo a una reputación negativa autorreforzante. "

E-Gold y Gold & Silver Reserve podrían enfrentar una multa de $ 3.7 millones de dólares en la sentencia. Douglas Jackson enfrenta una sentencia máxima de prisión de 20 años y una multa de $ 500,000 por el cargo de conspiración para involucrarse en el lavado de dinero, y una sentencia de cinco años y una multa de $ 250,000 por el funcionamiento de un dinero sin licencia. carga de transmisión de negocios.

Downey y Reid Jackson enfrentan cada uno un máximo de cinco años de prisión y una multa de $ 25,000.

E-Gold y Gold & Silver Reserve también acordaron la pérdida de $ 1.75 millones. La sentencia para todos los acusados ​​se programó para el 20 de noviembre.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, las empresas crearán un programa integral de detección de lavado de dinero que requerirá la identificación verificada del cliente y el informe de actividades sospechosas, dijo el DOJ.

Según las leyes de los EE. UU. Y del Distrito de Columbia, se exigía que la operación E-Gold tuviera licencia y se registrara como un negocio de transmisión de dinero. Sin embargo, de acuerdo con la información en los materiales de declaración, no se había registrado en el gobierno federal ni obtenido una licencia en el Distrito de Columbia.

La falta de supervisión y los procedimientos necesarios creaban una atmósfera donde los delincuentes podían usar "e-gold, "o moneda digital, esencialmente de forma anónima para promover sus actividades ilegales, dijo el Departamento de Justicia.

E-Gold proporcionó servicios de moneda digital en E-gold.com y Omnipay.com. Los usuarios no tenían que proporcionar sus identidades, y E-Gold continuó permitiendo abrir cuentas sin verificar la identidad del usuario, a pesar de saber que el "e-gold" estaba siendo utilizado para actividades delictivas, incluyendo explotación infantil, estafas de inversión, tarjeta de crédito fraude y robo de identidad, dijo el Departamento de Justicia. E-Gold asignó empleados sin experiencia previa para monitorear cientos de miles de cuentas por actividades delictivas, dijo la agencia.