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La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. ha presentado una demanda de desacato civil contra un servicio de verificación de cheques en línea, diciendo que la compañía continúa permitiendo a los clientes crear y enviar cheques sin verificar sus identidades.
Incluso después de una orden judicial de enero que requiere que Thomas Villwock, James M. Danforth y G7 Productivity Systems implementen medidas de prevención de fraude en el servicio de cheques en línea Qchex.com, los demandados continúan operando una operación "casi idéntica" en FreeQuickWire. com, dijo la FTC en una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
Los demandados están "ocupados en sus negocios como siempre" FreeQuickWire.com, aunque el tribunal de Januar y emitió un mandato judicial y dijo que su modelo de negocios podría ayudar a los clientes a cometer fraude robando fondos de las cuentas bancarias de personas desprevenidas, dijo la FTC.
[Más información: los mejores servicios de transmisión de televisión]La FTC solicitó al tribunal imponer multas de 10.000 dólares por día o enviar a los acusados a prisión por su "total desprecio" de la orden de enero.
Qchex.com creó y entregó cheques sin verificar que los usuarios tuvieran autoridad para acceder a las cuentas mencionadas en los cheques, dijo la FTC. Los defraudadores de todo el mundo extrajeron cheques de las cuentas de terceros involuntarios y utilizaron los cheques principalmente para los esquemas de transferencias electrónicas, alegó la agencia.
Los mensajes que salieron de los sitios web Qchex y FreeQuickWire no se devolvieron inmediatamente.
Sin embargo, Qchex apeló la orden judicial de enero. La FTC no tiene la autoridad para redactar leyes de protección al consumidor, dijo la compañía en un informe judicial de julio.
Qchex tampoco es responsable de las acciones de sus usuarios, argumentó la compañía. "El sistema Qchex consistía en nada más que software y un sitio web, y se mantenía mudo e inactivo a menos que y hasta que un usuario decidiera usarlo", dijo la compañía en su escrito de apelación. "Desafortunadamente, algunos de los usuarios de Qchex crearon cheques Qchex con información robada del consumidor, un acto ilegal que ocurrió antes y completamente separado y aparte del uso del sistema Qchex. Es esta actividad ilegal la causa de cualquier lesión al consumidor aquí.. "
En enero, el tribunal consideró que la operación de los demandados era una práctica comercial ilegal e injusta y les ordenó pagar $ 535,358, que representaban todas sus ganancias de la operación. El tribunal también ordenó a los demandados implementar salvaguardias específicas de prevención de fraude para cualquier servicio de creación y entrega de cheques que ofrezcan.
En la acción de desacato actual, la FTC alega que los demandados no han realizado ninguno de los procedimientos de autenticación requeridos por el orden judicial anterior. Los otros acusados de desacato son iProlog y FreeQuickWire, que controlan Villwock y Danforth. El tribunal ordenó que los demandados por desacato comparezcan ante el tribunal el 16 de febrero.
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