Cinco acusados ​​en larga ejecución Ciberdelincuencia Operación

Fiscales de Nueva York acusaron formalmente a cinco hombres de Europa del Este en una operación de fraude de tarjeta de crédito que redituaba a los demandados al menos $ 4 millones de los 95,000 números de tarjetas robadas. la tercera fase de una investigación de cuatro años que involucra a agencias de aplicación de la ley en los EE. UU., la República Checa, Grecia y Ucrania, según información divulgada por la Fiscalía de Manhattan.

Un total de 17 acusados ​​han sido acusados, aunque el los últimos cinco acusados ​​fueron revelados esta semana debido a procedimientos de extradición.

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Los detalles del caso proporcionan más evidencia de la existencia de una sofisticada economía sumergida, con ciberdelincuentes que se especializan en aspectos específicos del fraude en una cadena de actividad delictiva. Los hackers roban números de tarjetas de crédito, los venden a los intermediarios que se especializan en la conversión de esas cuentas en dinero en efectivo y bienes usando una variedad de métodos de lavado de dinero.

Los fiscales alegan que los acusados ​​estaban involucrados en una organización llamada la Ciberdelincuencia Grupo Occidental Express, que robó y luego vendió números de tarjetas de crédito en foros de Internet llamados sitios de cardado, donde otros criminales pueden comprar tramas de datos robados. Los crímenes detallados en la acusación cubren el período comprendido entre noviembre de 2001 y agosto de 2007.

Parte de la estafa también implicó reclutar personas para vender artículos comprados con tarjetas de crédito robadas a través de eBay. Algunos de los acusados ​​luego lavar el dinero obtenido a través de monedas digitales anónimos incluyendo Egold y Webmoney, dijeron los fiscales.

Viatcheslav Vasilyev, de 33 años, de Rusia, y Vladimir Kramarenko, de 31 años, han sido acusados ​​por cargos de corrupción empresarial, un delito grave con una pena máxima de hasta 25 años en prisión; plan para defraudar, un delito con una pena de cuatro años máximo, y el robo a gran escala, el lavado de dinero, posesión criminal de propiedad robada y conspiración.

Vasilyev, que fue por el apodo de "TheViver", y Kramarenko, conocido como "Inexwor "y" Envisor "fueron detenidos en julio de 2008 en la República Checa y extraditados a Estados Unidos la semana pasada.

Un tercer acusado, Egor Shevelev de Ucrania, de 23 años, fue arrestado en mayo de 2008 en Grecia. Ha sido acusado de cargos similares a Vasilyev y Kramarenko, y también acusado de intento de posesión criminal de propiedad robada

Dos de los acusados ​​siguen en libertad:. Dzimitry Burak, 26, de Belarús, y Oleg Kovelin, 28, de Moldova. También han sido acusados ​​de cargos similares a Vasilyev y Kramarenko.