Once acusados ​​de robo masivo de identidad

Once personas tienen han sido acusados ​​o acusados ​​de robo de identidad masiva y fraude informático que involucra algunas de las violaciones de datos más grandes en la historia reciente de Estados Unidos, anunció el martes el Departamento de Justicia.

Los participantes en el plan apuntaron a nueve minoristas estadounidenses, incluido BJ's Wholesale Club, TJX y DSW Shoe Warehouse, dijeron funcionarios del DOJ. Esos tres minoristas anunciaron grandes violaciones de datos entre 2004 y 2007. OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority y Forever 21 también fueron atacados.

La red de robo de identidad robó más de 40 millones de números de tarjetas de crédito y débito, dijo Michael Sullivan, abogado de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Los delincuentes instalaron sofisticados programas de "sniffer" en las redes de los minoristas, permitiéndoles recopilar información de tarjetas de crédito y contraseñas, dijo durante una conferencia de prensa.

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Se cree que este caso es el mayor de piratería y robo de identidad que el Departamento de Justicia ha enjuiciado, dijo el Fiscal General de Estados Unidos Michael Mukasey.

"Este caso destaca nuestra creciente vulnerabilidad al robo de información personal", agregó durante una conferencia de prensa. "Las redes de computadoras e Internet son una parte indispensable de la economía mundial, pero aun cuando brindan oportunidades extraordinarias para el comercio y la comunicación legítimos, también brindan oportunidades extraordinarias para delincuentes, donde los delincuentes pueden violar los sistemas de seguridad informática, como se alega aquí, tienen una enorme capacidad para causar daño. "

El martes, un gran jurado federal en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Massachusetts acusó formalmente a Albert" Segvec "González de Miami de fraude informático, fraude electrónico, fraude de dispositivos de acceso y agravamiento robo de identidad y conspiración por su papel en el plan.

El DOJ también anunció cargos el martes contra Christopher Scott y Damon Patrick Toey, ambos de Miami.

Otros acusados ​​enfrentan numerosos cargos en California y Nueva York, dijo el Departamento de Justicia.

Tres de los acusados ​​son ciudadanos estadounidenses, uno es de Estonia, tres son de Ucrania, dos son de China y uno es de Bielorrusia, dijo el Departamento de Justicia. Un individuo solo es conocido por un alias en línea, y se desconoce su lugar de origen.

Después de recopilar los datos, los acusados ​​supuestamente lo ocultaron en servidores cifrados que controlaban en Europa del Este y los EE. UU., Dijo el DOJ. Presuntamente vendieron algunos de los números de tarjetas de crédito y débito en Internet a otros delincuentes. Los números robados fueron cobrados por números de tarjetas de codificación en las bandas magnéticas de tarjetas en blanco.

Los demandados luego usaron estas tarjetas para retirar decenas de miles de dólares de cajeros automáticos, dijo el Departamento de Justicia. González y otros supuestamente fueron capaces de ocultar y blanquear sus ingresos fraudulentos utilizando monedas anónimas basadas en Internet y canalizando fondos a través de cuentas bancarias en Europa del Este, dijo el Departamento de Justicia.

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. Ha pedido sanciones contra TJX, DSW y BJ por su supuesta falta de medidas de seguridad apropiadas para proteger la información del cliente.

González fue arrestado previamente por el Servicio Secreto en 2003 por fraude en el acceso al dispositivo. Durante el curso de esa investigación, el Servicio Secreto de los Estados Unidos descubrió que González, que trabajaba como informante confidencial de la agencia, estuvo involucrado en este caso, dijo el Departamento de Justicia.

González enfrenta cadena perpetua si es condenado por todos los cargos alegados en la acusación de Massachusetts.

También el martes, se presentaron acusaciones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en San Diego contra presuntos participantes Maksym "Maksik" Yastremskiy de Kharkov, Ucrania y Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov de Sillamae, Estonia.

Los dos están acusados ​​de delitos relacionados con la venta de los datos de tarjetas de crédito robadas que González y otros obtuvieron ilegalmente, así como datos adicionales de tarjetas de crédito robadas.

Suvorov es acusado de conspiración para poseer dispositivos de acceso no autorizados, posesión de acceso no autorizado dispositivos, tráfico de dispositivos de acceso no autorizados, robo de identidad, robo de identidad agravado y complicidad. Yastremskiy está acusado de tráfico de dispositivos de acceso no autorizados, robo de identidad, robo de identidad agravado y conspiración para lavar instrumentos monetarios.

Una acusación contra Hung-Ming Chiu y Zhi Zhi Wang, ambos de China, y una persona conocida solo por Internet el apodo "Delpiero" también fue revelado en San Diego el martes.

Chiu, Wang y Delpiero son acusados ​​de conspiración para poseer dispositivos de acceso no autorizados, tráfico de dispositivos de acceso no autorizados, tráfico de dispositivos de acceso falsificados, posesión de dispositivos de acceso no autorizados, agravado robo de identidad y ayuda e instigación.

También en San Diego, Sergey Pavolvich, de Bielorrusia, y Dzmitry Burak y Sergey Storchak, ambos de Ucrania, fueron acusados ​​formalmente de conspiración para traficar con dispositivos de acceso no autorizados.

Las acusaciones de San Diego alegan que Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak y Storchak operaban una distribución internacional de tarjetas de crédito y débito ro g con operaciones de Ucrania, Bielorrusia, Estonia, China, Filipinas y Tailandia. Las acusaciones alegan que cada uno de los acusados ​​vendió información robada de tarjetas de crédito y débito. La acusación formal de Yastremskiy alega que ganó más de 11 millones de dólares de esta actividad delictiva. Estas acusaciones y quejas son el resultado de una investigación encubierta de tres años realizada desde la Oficina Local de San Diego del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

En mayo, González, Suvorov y Yastremskiy también fueron acusados ​​en una acusación formal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Las acusaciones de Nueva York alegan que el trío estaba involucrado en un esquema sofisticado para piratear redes de computadoras administradas por la cadena de restaurantes Dave & Buster, y robaron números de tarjetas de crédito y débito de al menos 11 ubicaciones. Específicamente, la acusación alega que los demandados obtuvieron acceso no autorizado a los terminales de la caja registradora e instalaron sniffers de paquetes en ellos.

En un restaurante, el succionador de paquetes capturó datos de aproximadamente 5,000 tarjetas de crédito y débito, causando al menos pérdidas de al menos $ 600,000 a las instituciones financieras que emitieron tarjetas, dijo el Departamento de Justicia.

González actualmente está detenido en la cárcel por los cargos de Nueva York. Las autoridades turcas detuvieron a Yastremskiy en julio de 2007 en Turquía cuando viajaba allí de vacaciones. Ha estado encarcelado allí desde entonces, a la espera de la resolución de los cargos turcos relacionados, y los EE. UU. Han presentado una solicitud formal para su extradición. A pedido del DOJ, Suvorov fue arrestado por la Policía Federal Alemana en Frankfurt en marzo de 2008 por los cargos de San Diego cuando viajaba allí de vacaciones. Actualmente se encuentra en la cárcel a la espera de la resolución de los procedimientos de extradición.